公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-036

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833228 中电国服 2023 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于终止投资北斗时空位置服务（北京）有限公司的议案》

因公司对外投资战略调整，公司决定终止投资北斗时空位置服务（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）。经各方友好协商，在公平、公正、合法的基础上，就终止对标的公司投资相关事项达成一致，公司与北斗时空科技控股（北京）有限公司（以下简称“北斗控股”）签署《股权转让终止协议书》：由北斗控股按照公司实际出资额 20 万元购买公司持有标的公司 10%的股权。

具体内容详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议》（公告编号：2023-033）与《终止对外投资的公告》（公告编号：2023-035）。
（二）审议《关于提请召开股东大会豁免公司提前 15 天发出公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知的议案》

因公司经营计划有变，为尽快做出决策，拟提请股东大会豁免公司提前 15
天发出 2023 年第三次临时股东大会会议的通知期限，同意于 2023 年 9 月 21 日

公告编号：2023-036

召开 2023 年第三次临时股东大会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证，法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其它有效证明办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
3、代理人代表自然人股东出席本次股东的大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4、股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9……
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