公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-037

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,200,001 股，占公司有表决权股份总数的 54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-037

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止投资北斗时空位置服务（北京）有限公司的议案》1.议案内容：

因公司对外投资战略调整，公司决定终止投资北斗时空位置服务（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）。经各方友好协商，在公平、公正、合法的基础上，就终止对标的公司投资相关事项达成一致，公司与北斗时空科技控股（北京）有限公司（以下简称“北斗控股”）签署《股权转让终止协议书》：由北斗控股按照公司实际出资额 20 万元购买公司持有标的公司 10%的股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请召开股东大会豁免公司提前 15 天发出公司 2023 年
第三次临时股东大会会议通知的议案》
1.议案内容：

因公司经营计划有变，为尽快做出决策，拟提请股东大会豁免公司提前 15
天发出 2023 年第三次临时股东大会会议的通知期限，同意于 2023 年 9 月 21 日
召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-037

三、备查文件目录
1.《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》（公告编号：2023-033）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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