公告日期：2024-04-30

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及 规范性 文件的规定，表决结果合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833228 中电国服 2024 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市天元律师事务所
（七）会议地点

北京市大兴经济技术开发区隆盛大厦 B 座东区 6 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。（二）审议《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《 2023 年年度报告摘要 》（公告编号：2024-008）。
（三）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司 2023 年经营情况，考虑公司未来可持续发展和经营发展的资金需要，故决定 2023 年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。
（八）审议《关于公司对前期会计差错更正的议案》

具体内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于公司就上游供货企业虚开增值税发票导致公司出口退税损失
事项向公安机关进行刑事报案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届……
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