公告日期:2024-04-30
证券代码:833228 证券简称:中电国服 主办券商:平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 26 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事刘玉珍因事以通讯方式参与表决。
董事马迎辉因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并结合公司 2023 年经营情况,考虑公司未来可持续发展和经营发展的资金需要,故决定 2023 年度不进行利润分配,以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司对前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等有关规定,对发现的前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的合并财务报表进行了追溯调整和……
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