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发表于 2024-06-05 15:49:31 股吧网页版
中电国服:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-05


证券代码:833228 证券简称:中电国服 主办券商:平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点:北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层,公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数20,700,001 股,占公司有表决权股份总数的 69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事马迎辉、刘玉珍因事缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,职工代表监事刘春华因事缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4. 公司财务负责人列席会议;

5. 公司高级管理人员副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,700,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,700,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,700,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,700,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,700,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占……
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