公告日期：2024-06-05

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,700,001 股，占公司有表决权股份总数的 69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马迎辉、刘玉珍因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，职工代表监事刘春华因事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议；

5. 公司高级管理人员副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占……
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