公告日期：2024-04-17

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-009
成都欧康医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张霜）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张霜作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会，本人积极参加会议，
认真审阅相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行独立董事义务。2023 年度，本人出席会议情况如下：

独立董 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席董 是否存在连续两次未 列席股
事姓名 事会会议 董事会会 董事会会 事会会 亲自出席或者连续两 东大会
次数 议次数 议次数 议次数 次未能出席也不委托 次数

其他董事出席的情况

张霜 8 8 0 0 否 3

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票（回避表决事项除外），不存在弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的情况

1、审计委员会

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次审计委员会会议，本人亲自
出席，审议通过了《关于<内审部 2024 年审计工作计划>的议案》、《关于<审计委员会 2024 年审计工作计划>的议案》。本人作为董事会审计委员会委员积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定认真履行自己的职责，根据公司实际情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查并提出合理建议，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

2、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制
度》，并于 2023 年 11 月 14 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在需提交独立董事专门会议审议的事项。因此，
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

二、发表独立董事意见的情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。

2023 年度，本人发表独立董事意见如下：

召开时间 会议届次 审议事项 意见类型

2023 年 3 第三届董事会 《关于变更对外投资（设立境外控股子公司） 同意

月 10 日 第十六次会议 投资结构的议案》

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 同意

《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议 同意

2023 年 4 第三届董事会 案》

月 11 日 第十七次会议 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 同意

《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 同意

《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 同……
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