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公告日期:2023-08-11
公告编号:2023-095
证券代码:833243 证券简称:龙辰科技 主办券商:民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林美云
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数57,880,500 股,占公司有表决权股份总数的 64.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司非股东高级管理人员列席会议
公告编号:2023-095
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》1.议案内容:
湖北龙辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,公司拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信,金额不超过 10,000.00 万元。
公司拟提供位于黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号的在建工程及房地产抵押(黄冈市房权证黄州区字第 S090138 号、黄冈市房权证黄州区字第S090139 号、黄冈国用(2011)第 002601835 号);公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士、公司控股子公司江苏中立方实业有限公司,拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体担保方式以银行审批结果为准。
具体贷款金额、期限、担保及反担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同、反担保合同等为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,880,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案拟由关联股东林美云无偿提供担保,属于公司单方面获得利益的交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条(五)规定,可以免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》
湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日
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