公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-106

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：林美云

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27

公告编号：2023-106

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于放弃控股子公司江苏双凯电子有限公司股权转让优先认购
权的议案》
1.议案内容：

江苏双凯电子有限公司（以下简称“江苏双凯”）为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“挂牌公司”）的控股子公司，注册资本为 7,700.00万元。湖北龙辰科技股份有限公司持股比例 52%，浙江凯栎达电子有限公司持股比例为 48%。

根据浙江凯栎达电子有限公司自身经营发展规划，拟将其持有的江苏双凯48%股权以 3,696.00 万元的价格转让给浙江凯栎达电子有限公司执行董事、经理、控股股东、实际控制人全永剑先生。

根据《公司法》的有关规定，公司对江苏双凯股权享有在同等条件下的优先认购权，现公司同意放弃本次交易中同等条件下的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-106

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第三次会议决议》
湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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