公告日期：2024-05-16

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林美云
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数54,234,900 股，占公司有表决权股份总数的 59.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司非股东高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，公司董事会编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年度相关工作的开展情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,234,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，公司监事会编制《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年度相关工作的开展情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,234,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，规范运营。根据 2023 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,234,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司三位独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，对其 2023 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,234,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。