公告日期：2024-06-07

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 4,500.00 万元收购江苏双凯电子有限公司（以下简称“江苏双凯”）自然人股东全永剑先生持有的 48%股权。收购完成后，公司将持有江苏双凯电子有限公司 100.00%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款规定：
购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，
其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

2023 年 12 月 31 日公司经审计总资产为 1,063,670,854.36 元，归属于挂牌
公司股东的净资产为 492,990,271.56 元。本次收购金额占 2023 年经审计总资产的 4.23%，占归属于挂牌公司股东的净资产的 9.13%，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
收购子公司少数股东股权的议案》。该议案涉及关联交易事项,不涉及关联董事回避。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：全永剑

住所：江苏省淮安市涟水县经济开发区

关联关系：2023 年 10 月，全永剑先生从浙江凯栎达受让江苏双凯 48%的股
权，成为江苏双凯少数股东；浙江凯栎达电子有限公司之实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2、 自然人

姓名：李红莲

住所：辽宁省大连市中山区

关联关系：控股子公司江苏双凯电子有限公司少数股东全永剑先生之妻、浙
江凯栎达电子有限公司之实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：江苏双凯电子有限公司
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：江苏省淮安市涟水县经济开发区兴隆路 10 号
4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91320982MA26G33HX4

注册资本：77,000,000.00 元

成立时间：2021 年 7 月 7 日

法定代表人：林美云

经营期限：2021 年 7 月 7 日至无固定期限

注册地址：淮安市涟水县经济开发区兴隆路 16 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发……
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