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发表于 2024-06-07 17:28:29 股吧网页版
龙辰科技:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-07


公告编号:2024-040

证券代码:833243 证券简称:龙辰科技 主办券商:民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 25 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2024-040

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833243 龙辰科技 2024 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于收购子公司少数股东股权的议案》

为更好地推进公司战略发展,优化子公司股权结构,湖北龙辰科技股份有限公司拟以 4,500.00 万元收购江苏双凯电子有限公司自然人股东全永剑先生持有的 48%股权。收购完成后,公司将持有江苏双凯电子有限公司 100.00%的股权。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-039)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号:2024-040

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 6 月 25 日 8 时 30 分

(三)登记地点:湖北龙辰科技股份有限公司(青砖湖路 289 号)会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:林娜
(二)联系地址:湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢
(三)联系电话:0713-8812330、18072528373
(四)会议费用:参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第九次会议决议》
湖北龙辰科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日

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