公告日期：2024-09-11

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：海通证券
湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：林美云

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡启能、童慧明、赵鹏飞、孙泽厚、冉克平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议

案》
1.议案内容：

公司近年来业务规模迅速扩大，为了增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，提升公司盈利水平和抗风险能力,公司拟进行本次股票发行。

本次股票发行所募集资金将主要用于公司补充流动资金，为公司战略发展提供资金支持。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 8.48 元，拟发行数量不超过 11,556,602 股（含本数），预计募集资金总额不超过97,999,984.96 元（含本数）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉及〈补充协
议〉的议案》
1.议案内容：

本次定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购协议》，该协议经股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

公司控股股东、实际控制人林美云拟与发行对象青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江车百产业基金合伙企业（有限合伙）分别签署附生效条件的《股票定向发行认购协议的补充协议》。上述协议自各方签署，经公司董事会、股东大会批
准并取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事林美云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户。本次定向发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司本次定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为保障本次定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次
定向发行股票相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统自律审查事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签……
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