公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-067

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：海通证券
湖北龙辰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
9,043.8839 万元。 10,199.5441 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 法定代表人因超越本章程约定的
职权范围执行职务(包括但不限于，未
经股东大会/董事会审议批准，执行属
于股东大会/董事会职权的事项)造成
第三方损害并导致公司承担民事责任
后，法定代表人应就公司遭受的损失向
公司赔偿。

第三十九条 （十五）审议批准公 第三十九条 （十五）审议批准公司与
司与关联方发生的成交金额（提供担保 关联方发生的成交金额（提供担保除

公告编号：2024-067

除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 外）占公司最近一期经审计总资产 5%
以上且超过 3000 万元的交易，或者占 以上或超过 5000 万元的交易，或者占
公司最近一期经审计总资产 30%以上的 公司最近一期经审计总资产 30%以上的
交易事项； 交易事项；

第三十九条 （十六）公司发生的 第三十九条 （十六）公司发生的交易
交易（除提供担保外）达到下列标准之 （除提供担保外）达到下列标准之一
一的，应当提交股东大会审议： 的，应当提交股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）或 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 50%以上； 审计总资产的 30%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金 2、交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 资产绝对值的 30%以上，且超过 1500
万的。 万的。

注：上述指标计算中涉及的数据如 注：上述指标计算中涉及的数据如
为负值，取其绝对值计算。 为负值，取其绝对值计算。

公司进行同一类别且与标的相关 公司进行同一类别且与标的相关
的交易时，应当按照连续十二个月累计 的交易时，应当按照连续十二个月累计
计算的原则，适用本条。 计算的原则，适用本条。

公司单方面获得利益的交易，包括 公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接受担 受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于股东大会审议程 保和资助等，可免于股东大会审议程
序。 序。

公司与其合并报表范围内的控股 公司与其合并报表范围内的……
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