公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-031
证券代码:833244 证券简称:骏环昇旺 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:蒋国民
6.会议列席人员:监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李全永因个人原因缺席,委托董事王霞代为表决。
董事闫海峰因个人原因缺席,委托董事蒋国民代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
公告编号:2023-031
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规的相关规定,公司编制了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》。
详见《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》,公告编号:2023-034。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的要求,公司拟定于 2023 年 9 月 12 日上午
10:00 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。详见《关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号 2023-033。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-031
三、备查文件目录
(一)《第四届董事会第八次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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