公告日期:2024-03-06
公告编号:2024-010
证券代码:833244 证券简称:骏环昇旺 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长蒋国民
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
1. 议案内容:
公告编号:2024-010
公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并于2024
年 1 月 3 日召开了第四届董事会第九次会议、2024 年 1 月 24 日召开了 2024 年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商,为充分尊重少部分异议股东的意愿,维护广大投资者利益,公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议,在履行完成公司内部审议程序及复牌申请审批通过后,公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本 议 案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开通知公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-010
《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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