公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-022

证券代码：833244 证券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王昀
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专
项说明的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》的公告，公告编号：2024-020。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；（二）《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日

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