公告日期：2024-04-19

证券代码：833244 证券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00，会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833244 骏环昇旺 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（南京）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（二）审议《2023 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告
编号为 2024-021。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（五）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（六）审议《关于续聘上会会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（七）审议《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（八）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
（九）审议《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专
项审核报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披……
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