公告日期：2022-05-26

湖南省华望科技股份有限公司

公司章程

2021 年年度股东大会审议通过

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 20

第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 会计师事务所的聘任...... 37

第九章 通知和公告...... 38
第十章 信息披露和投资者关系管理...... 39

第一节 信息披露...... 39

第二节 投资者关系管理...... 39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43

第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 45

第一章 总则

第一条为维护湖南华望科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司系在湖南华望科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在长沙市工商行政管理局注册登记。

第三条公司中文名称：湖南华望科技股份有限公司

公司英文名称：Hunan huawang technology Co.，LTD

第四条公司住所：湖南省长沙市望城区望城经开区望城大道 688 号。

邮政编码：410215。

第五条公司注册资本为人民币 5082 万元，股本为人民币 5082 万股。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人并依法登记。公司法定代表人变更应当办理变更登记。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、
商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：机电设备、空降空投产品、环保新型复合材料的研发；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；纸蜂窝产品深加工系列产品开发；托盘开发；包装箱开发；纸制品、木制品、机电设备、空降空投产品、运动防护用具、包装专用设备、化工产品、石材的制造；纸制品、木制品、机电设备、账篷、家具、空降空投产品、防护装备、包装材料、环保新型复合材料、机械配件、殡葬用品（棺木、骨灰盒）、纸蜂窝产品深加工系列产品、托盘、包装箱、纸板、密封气调材料、化工产品、石材的销售；环保技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务；机电设备、机械零部件、密封气调……
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