公告日期:2022-01-11
公告编号:2022-001
证券代码:833265 证券简称:润杰农科 主办券商:国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张子刚先生
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定,公司股东张子刚拟向公司提供借款2,000
公告编号:2022-001
万元,借款不计利息,借款期限自股东大会审议通过之日起,借款期限为不定期,在预计的借款额度内随借随还。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
因此议案涉及向关联董事张子刚借款,董事张子刚需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定,并根据公司业务发展及日常经营的需要,对公司 2022年度可能发生的日常性关联交易进行预计。相关情况如下:
公司 2022 年预计发生日常性关联交易约 3 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议以下
议案:
1.《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》;
2.《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-001
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并盖章的《云南润杰农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
云南润杰农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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