公告日期:2024-03-28
证券代码:833265 证券简称:润杰农科 主办券商:国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 8 日上午 10 时。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833265 润杰农科 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2023 年度董事会相关工作进行了总结,并出具了《2023 年度
董事会工作报告》,现提请股东大会审议。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2023 年度监事会相关工作进行了总结,并出具了《2023 年度
监事会工作报告》,现提请股东大会审议。
(三)审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规要求,我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2023 年年度报告及摘要,现相关报告编制工作已完成,现提请股东大会审议。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》,现提请
股东大会审议。
(五)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定,并结合公司实际经营情况,公司决定 2023 年度利润分配方案如下:
根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中证天通(2024)
审字 38110015 号的《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 22,689,578.38 元,母公司未分配利润为19,724,109.33 元。公司目前总股本为 21,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利9.3924 元(含税),合计拟发放现金红利 19,724,040.00 元(含税)。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
(六)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,并根据公司业务发展及日常经营的需要,对公司 2024年度可能发生的日常关联交易进行预计。相关情况如下:
公司与参股公司昆明花研农业科技有限公司 2024 年预计发生日常性关联交易约 3 万元。
(七)审议《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,公司股东张子刚拟向公司提供借款2,000 万元,借款不计利息,借款期限自股东大会审议通过之日起,借款期限为
不定期,在预计的借款额度内随借随还。
议案涉及关联股东……
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