公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-002

证券代码：833273 证券简称：蓝思种业 主办券商：太平洋证券
山东蓝思种业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛长利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由董事会提议召开,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数82,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张博因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名葛长利、刘泽云、毕坤、董衍海、王爱国为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名刘丽、姜顺涛为公司第三届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

新任监事简历：刘丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1997毕业于河山职业中专，工作经历：1997-2013 年工作于日照金禾生化集团有限公司，职位工序员；2014-2017 年工作于日照宜生集团有限公司，职位店长；2017-2018 年工作于日照海能生物集团有限公司，职位化验员；2019 年至今在山东蓝思种业股份有限公司工作，职位育种经理。

姜顺涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，2001 年毕业于日照水产技校，工作经历：2001-2009 年工作于岚桥集团有限公司，职位车间主任；2010-2019 年工作于日照美好生活商业有限公司，职位副经理；2020 年至今在山

公告编号：2022-002

东蓝思种业股份有限公司工作，职位后勤经理。
2.议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

葛长利 董事 任职 2022 年 1 月 3 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

刘泽云 董事 任职 2022 年 1 月 3 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

毕坤 ……
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