公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-003

证券代码：833273 证券简称：蓝思种业 主办券商：太平洋证券
山东蓝思种业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：葛长利

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举葛长利先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、信息披露负责人》议案
1.议案内容：

公司聘任葛长利先生担任公司总经理，公司聘任葛长利先生担任信息披露负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

经总经理提名，公司聘任陈其美女士担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

经总经理提名，公司聘任律全勇先生担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

律全勇，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
毕业于山东财经大学。工作经历：1987 年 至 2001 年工作于日照市制革总厂，

公告编号：2022-003

职位主管会计；2002 年 至 2019 年工作于日照市华通建筑工程有限公司，职位财务经理；2021 年 12 月工作于山东蓝思种业股份有限公司，职位财务经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

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