公告日期：2022-04-27

证券代码：833279 证券简称：三求光固 主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘继强董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,980,250 股，占公司有表决权股份总数的 96.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司有无其他高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。详见公司于 2022年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2022

年 4 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《挂牌公司信息披露规则》的

规定修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，保障公司股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于

2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台

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