公告日期:2022-05-17
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘继强董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
44,980,250 股,占公司有表决权股份总数的 96.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理罗啟权、财务总监林晓燕列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2021 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 44,980,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 44,980,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 44,980,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据企业的经营情况及经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,其内容
依 据充分、适当,真实公允。 具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的广东三求光
固材料股份有限公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-039)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 44,980,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 44,980,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构……
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