公告日期:2022-07-27
公告编号:2022-052
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘继强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数44,223,250 股,占公司有表决权股份总数的 95.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-052
公司其他高级管理人员未列席本次股东大会
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程》进行修订。详细内容见
公司于 2022 年 7 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于拟增加经营范围暨修订公司章程公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 44,223,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.21%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东三求光固材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
广东三求光固材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
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