公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-059
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 15 日下午 14:00。
公告编号:2022-059
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833279 三求光固 2022 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
佛山市南海区桂城街道夏南路 12 号天富科技中心 2 号楼 402 公司会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议向金融机构借款及资产抵押的议案 》
(1)根据公司于2022年1月5日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号:0144004287220105087572),公司向邮政储蓄银行借款人民币800万元,借款额度存续期限为2021年12月28日至2029年 12 月 27 日止。公司股东刘继强无偿为公司借款提供个人连带责任担保,同时,公司以不动产权资产提供抵押担保。
(2)根据公司于 2022 年 5 月 6 日与佛山农村商业银行股份有限公司签订的
《借款合同》(合同编号:佛农商 0002 借字 2022 年第 05002 号),公司向佛山农
村商业银行股份有限公司借款人民币 1000 万元,借款额度存续期限为 2022 年 4
月 28 日至 2023 年 4 月 27 日止。公司股东刘继强、梁福江、佛山市强迪企业管
理咨询合伙企业(有限合伙)无偿为公司借款提供连带责任担保。
(3)根据公司于 2022 年 5 月 12 日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的
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《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号:014400428722010512127039),公
司向邮政储蓄银行借款人民币 1000 万元,借款额度存续期限为 2022 年 5 月 9
日至 2026 年 5 月 8 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连
带责任担保。
(4)根据公司于 2022 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行
签订的《人民币流动资金贷款合同》(合同编号:2022 年建肇小工流字第 023 号),
公司向邮政储蓄银行借款人民币 400 万元,借款期限为 2022 年 5 月 30 日至 2023
年 5 月 29 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对现行《公司……
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