公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-060
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘继强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数44,225,050 股,占公司有表决权股份总数的 95.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-060
公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议向金融机构借款及资产抵押的议案》
1.议案内容:
(1)根据公司于2022年1月5日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号:0144004287220105087572),公司向
邮 政储蓄银行借款人民币 800 万元,借款额度存续期限为 2021 年 12 月 28 日
至 2029 年 12 月 27 日止。公司股东刘继强无偿为公司借款提供个人连带责任担
保,同时,公司以不动产权资产提供抵押担保。
(2)根据公司于 2022 年 5 月 6 日与佛山农村商业银行股份有限公司签订的
《借款合同》(合同编号:佛农商 0002 借字 2022 年第 05002 号),公司向佛山农
村商业银行股份有限公司借款人民币 1000 万元,借款额度存续期限为 2022 年 4
月 28 日至 2023 年 4 月 27 日止。公司股东刘继强、梁福江、佛山市强迪企业管
理咨询合伙企业(有限合伙)无偿为公司借款提供连带责任担保。
(3)根据公司于 2022 年 5 月 12 日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的
《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号:014400428722010512127039),
公司向邮政储蓄银行借款人民币 1000 万元,借款额度存续期限为 2022 年 5 月 9
日至 2026 年 5 月 8 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连
带责任担保。
(4)根据公司于 2022 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司肇庆市分
行签订的《人民币流动资金贷款合同》(合同编号:2022 年建肇小工流字第 023
号), 公司向邮政储蓄银行借款人民币 400 万元,借款期限为 2022 年 5 月 30
日至 2023 年 5 月 29 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连
带责任担保。
2.议案表决结果:
同意股数 44,225,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2022-060
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程》进行修订。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》,公告编号……
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