公告日期:2023-02-02
公告编号:2023-005
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘继强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数44,225,050 股,占公司有表决权股份总数的 95.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-005
4.公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名叶艳桃女士为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事关计本先生因个人原因辞去非职工代表监事职务,为保证公司监事会工作的正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名叶艳桃女士为公司第三届监事会非职工代表监事,自股东大会决议通过之日起生效,任期与本届监事会任期一致。叶艳桃女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,225,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
关计 监事 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
本 1 日 时股东大会
叶艳 监事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
桃 1 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东三求光固材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2023-005
广东三求光固材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日
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