公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-038
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日 上午 9:00
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工大会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以电讯方式发出
5.会议主持人:叶艳桃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 29 人。
二、会议表决议案情况
(一)审议通过《关于选举戴爱珍为公司第四届职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常进行,按照《公司法》《公司章程》的有关规定,选举戴爱珍女士(继任)为公司第四届监事会
职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 12 月 12 日起生效。戴爱珍女不属于
失信联合惩戒对象,符合公司监事的任职要求。
公告编号:2023-038
2.表决结果:同意票 29 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东三求光固材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
广东三求光固材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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