公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-042
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主
席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 12 月 28 日审议并通过:
选举刘继强先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 23,625,000 股,占公司股本的 33.91%,不是失信联合惩戒对象。
选举卢曙光先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓彬先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,528,200 股,占公司股本的 2.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗啟权先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈樱桃女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林晓燕女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023
公告编号:2023-042
年 12 月 28 日审议并通过:
选举戴爱珍女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 12 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席的选举为正常的换届选举, 不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
(二)《广东三求光固材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广东三求光固材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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