公告日期:2024-04-18
证券代码:833279 证券简称:三求光固 主办券商:华福证券
广东三求光固材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以电讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘继强先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司章程》的有关规定及经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结和分析的基础上,结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会总结 2023 年度履行职责情况,做出 2023 年度工作报告。根据法
律、法规和《公司章程》的规定,会议审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据企业的经营情况及经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,其内容依据充分、适当,真实公允。
具体内容见公司同日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的广东三求光固材料股份有限公司《2023年年度报告》(公告编号:2024-003)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构,负责公司财务报告审计工作。该议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定……
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