公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-033
证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年1月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月15日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-033
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-032）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的、凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。）5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年1月15日8:30-9:00
（三）登记地点：公司六楼会议室

公告编号：2018-033
四、其他
（一）会议联系方式：彭小敏
联系电话：0572-6557009
联系地址：浙江省长兴县太湖街道长兴大道799号浙江万享科技股份有限公司
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、经与会股东签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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