公告日期：2024-04-26

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-063
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工
的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专
项报告>》议案
1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》（证监会公告[2022]26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控 股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了
《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定要求，公司拟定了《2023 年度权益分派预案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ……
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