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发表于 2024-05-20 16:21:02 股吧网页版
灵鸽科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-20


证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-094

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
41,621,320 股,占公司有表决权股份总数的 39.7204%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2023 年度,公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理
结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产 经营和规范化运作。董事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析并编写 了公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 41,621,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(吴斌)》、《2023 年度 独立董事述职报告(何亚东)》、《2023 年度独立董事述职报告(郑垲-已离 任)》。
2.议案表决结果:

同意股数 41,621,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

同意股数 41,621,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《申万宏源证券承 销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 41,621,320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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