公告日期：2024-05-20

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-094

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
41,621,320 股，占公司有表决权股份总数的 39.7204%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理
结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产 经营和规范化运作。董事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析并编写 了公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（吴斌）》、《2023 年度 独立董事述职报告（何亚东）》、《2023 年度独立董事述职报告（郑垲-已离 任）》。
2.议案表决结果：

同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《申万宏源证券承 销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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