公告日期：2024-06-21

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-103
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公
司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力等 因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或 股权激励。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会及其转授权人 士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大 限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容 及范围包括但不限于：

1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3）决定聘请相关中介机构；

4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及其相关手续；

5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

8）根据回购方案的具体实施结果，办理公司注册资本、章程的变更事宜；
9）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 8 日下午 15 时在公司会议室召开 2024 年第三次
临时股东大会，讨论尚需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司
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