公告日期:2024-06-21
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-104
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 12 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
监事胡志雄、林航、钟建华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于回购股份方案的议案》议案
1.议案内容:
基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为完善公司激励机制,促进公 司可持续发展,在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力等 因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,拟用于实施员工持股计划或
股权激励。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的《竞价回购股份方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。