公告日期：2024-06-28

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-107
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案（修订稿）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 6 月 21 日披露了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，单独持有公司
20.27%股份的股东王洪良先生，在 2024 年 6 月 26 日提出临时提案并书面提交
公司董事会，对经公司 2024 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过的《关于回购股份方案的议案》中回购金额下 限进行调整，并形成《关于回购股份方案（修订稿）的议案》。现提请董事会将 本议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会认为，股东王洪良符合提案人资格，提案时间及程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围， 有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王洪良提出的临时提案 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案（修订稿）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消 2024 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。单独持有公司 20.27%股份
的股东王洪良先生，在 2024 年 6 月 26 日提出临时提案并书面提交公司董事
会，对《关于回购股份方案的议案》中回购金额下限进行调整，因此公司决定 取消原提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议的《关于回购股份方案的议 案》，其他议案保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
《关于提请增加同无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会临时提案的函》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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