公告日期：2024-07-31

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-115

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7月 31日召开第四届独立董事第四次专门会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，会议同意公司使用募集资金向全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称“灵鸽能源”）增资。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2599号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行股数1,725.00万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为5.60元/股，募集资金总额为9,660.00万元，扣除发行费用1,482.71万元，募集资金净额为8,177.29万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，分别出具了信会师报字 [2023]第ZA15606号《验资报告》和信会师报字[2024]第 ZA10030号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募

集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金三方监管协议及其补充协议。

根据《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》《无锡灵鸽机械科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行
结果公告》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市公告书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位:万元

1 物料处理成套装备制造基 灵鸽能源 18,571.33 7,000.00
地建设项目二期

2 研发及展示中心建设项目 灵鸽科技 4,901.87 1,177.29

公司名称 无锡灵鸽能源科技有限公司

统一社会信用代码 91320206MA7GWW364F

成立时间 2022-02-17

注册地址 无锡市惠山区洛社镇振亚路30

法定代表人 杭一

注册资本 2,000万元人民币

经营范围 许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制
造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设
备租赁；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备销售；电气
设备销售；仪器仪表销售；塑料包装箱及容器制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；合同能源管理；软件开发（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构 灵鸽科技持股100%

鉴于本次募投项目的实施主体为公司全资子公司灵鸽能源，故公司拟使用募集资金向灵鸽能源进行增资以实施此募投项目。拟增资金额为 7,0……
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