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公告日期:2024-08-27
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-122
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
监事胡志雄、孙璟、钟建华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,公司编制了
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
监事会认为:
(1)2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求;
(2)2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证
券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经 营管理和财务状况等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的 《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-124)和《2024 年半年度报告摘要》 (公告编号:2024-125)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规 及《公司章程》有关规定,结合募集资金存放和使用情况,公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024- 123)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
为提高公司闲置资金使用效率,提高投资收益,在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,可循环滚动使 用,并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责 具体组织实施及办理相关事宜。
公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构 性存款产品或大额存单,拟投资的产品安全性高、流动性好,单笔投资期限最 长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。
上述事项自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品
存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
监事会认为:在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的前 提下,利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用 效率,增加公司资金收益,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。因此,监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于北京……
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