公告日期：2024-08-27

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-122
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事胡志雄、孙璟、钟建华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

监事会认为：

（1）2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证
券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经 营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-124）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-125）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024- 123）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，提高投资收益，在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使 用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责 具体组织实施及办理相关事宜。

公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构 性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最 长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品
存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
监事会认为：在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的前 提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用 效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。因此，监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于北京……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。