公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-040

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,225,728 股，占公司有表决权股份总数的 43.9575%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-040

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张昊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信
的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信额度期限 1 年。现提请本次董事会审议如下事项：

1、同意公司以其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任
保证担保；同意由珠海市海斯比船舶工程有限公司以其名下 4 处物业：
珠海市金湾区联港工业区双林片(粤房地权证珠字第 0200028361 号、土
地面积 81567.50 平方米、工业用地)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220
号设备房(粤(2021) 珠海市不动产权第 0007694 号、建筑面积 201.85
平方米、工业)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区(粤

(2021) 珠海市不动产权第 0007696 号、建筑面积 8925.73 平方米、工
业)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号员工宿舍 A(粤 (2021)珠海市
不动产权第 0007695 号、建筑面积 4332 平方米、工业) 提供抵押担保；
2、同意深圳市海斯比投资控股有限公司提供连带责任保证担保；

3、同意深圳市海斯比防务信息技术有限公司供连带责任保证担保；

4、同意公司实际控制人施军，曾青，林伟东提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,737,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。

公告编号：2023-040

（二）审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司深圳分行授信条件新增连带
责任保证担保的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 19 日在兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴
业银行”）申请授信人民币 1000 万元，贷款期限为一年，授信条件为：

1.同意公司实际控制人施军和曾青、林伟东提供连带责任担保保证。

现新增授信条件：

1.同意深圳市海斯比投资控股有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在全国……
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