公告日期:2021-04-16
公告编号:2021-012
证券代码:833287 证券简称:海拜科技 主办券商:恒泰长财证券
江苏银珠集团海拜科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833287 海拜科技 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所邵斌、崔洋律师。
(七)会议地点
江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案
公司《2020 年度董事会工作报告》
2
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案
公司《2020 年度监事会工作报告》
(三)审议《2020 年年度报告及年报摘要》议案
公司《2020 年年度报告及年报摘要》,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16
日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2021-009、2021-010)。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》议案
公告编号:2021-012
公司《2020 年度财务决算报告》
(五)审议《2021 年度财务预算报告》议案
公司《2021 年度财务预算报告》
(六)审议《2020 年度利润分配预案》议案
根据公司目前经营状况,鉴于公司处于快速发展阶段,为了满足公司长期发展需要,实现持续、稳定、健康发展,暂不对 2020 年度利润进行利润分配。(七)审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
经过与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,董事会认为该事务所工作认真,审计严谨,能按时完成各项审计工作。经全体董事一致同意,续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号分别为:2021-011)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出……
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