公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-015
证券代码:833298 证券简称:悦高软件 主办券商:华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长林继繁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,鉴于公司未来经营管理需要,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名林继繁先生、孙丽霜女士、韦国风先生、凌晓霞女士、潘宇先生为公司第
公告编号:2021-015
四届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第四届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第三届董事会的董事在第四届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第四届董事会产生后自动卸任。
本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告(2016)94 号)的要求,经公司审查,上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提请召开 2021 年度第二次临时股东大会,详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《上海悦高软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海悦高软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
公告编号:2021-015
上海悦高软件股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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