公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-017
证券代码:833298 证券简称:悦高软件 主办券商:华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
2021 年第一次职工大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 11 日 以电话方式发出
5.会议主持人:林继翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工 17 人,出席和授权出席 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
公司第三届监事会任期即将届满,鉴于公司未来经营管理需要,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,在广泛征求职工意见的基础上,经出
公告编号:2021-017
席会议的职工审议通过,选举职工林继翔先生为公司第四届监事会职工监事,任期三年,任期与经公司股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。林继翔先生作为职工监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,对公司职工大会负责,并将与股东大会选举通过的监事共同组成公司第四届监事会。
本届职工监事均为公司第三届监事会职工监事换届连任。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告(2016)94 号)的要求,经公司审查,上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海悦高软件股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》。
上海悦高软件股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 18 日
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