公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-020
证券代码:833298 证券简称:悦高软件 主办券商:华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林继繁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,545,500 股,占公司有表决权股份总数的 81.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书王娟娟列席本会议。
公告编号:2021-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,鉴于公司未来经营管理需要,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名林继繁先生、孙丽霜女士、韦国风先生、凌晓霞女士、潘宇先生为公司第四届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第四届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第三届董事会的董事在第四届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第四届董事会产生后自动卸任。
本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告(2016)94 号)的要求,经公司审查,上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 10,545,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
第三届监事会任期即将届满,鉴于公司未来经营管理需要,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名监事张忠兴先生、李勇先生为公司第四届监事会监事候选人,经公司股东大会表决通过后,与职工监事林继翔先生共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作,根据有关规定,第三届监事会的监事在第四届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第
公告编号:2021-020
四届监事会产生后自动卸任。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告(2016)94 号)的要求,经公司审查,上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 10,545,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林继繁 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二 ……
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