公告日期:2022-04-12
证券代码:833298 证券简称:悦高软件 主办券商:华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2022年4月12日由公司第四届董事会第二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:现场会议
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 12 日由公司第四届董事会第二次会议
审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日 09 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833298 悦高软件 2022 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的黑龙江琦峰律师事务所张文明、何颖律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-010)。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-011)。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制 2021
年度财务决算报告。
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
以 2021 年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2022
年度财务预算报告。
(五)审议《2021 年度报告及年度报告摘要》
详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海悦高软件股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)和《上海悦高软件股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-003)
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
因公司经营需要,公司本年拟不对前期利润进行分配。
(七)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-012
(八)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,上海悦高软件股份有限公司(以下简称
“公司”),拟对《公司章程》进行修订。 详见公司于 2022 年 4 月 12 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号:2022-013。
(九)审议《关于<印鉴管理制度>的议案》
详见公司于……
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