公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-011

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券
上海悦高软件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司视频会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：林继繁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工
作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

以 2021 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2022
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
因公司经营需要，公司本年拟不对以前利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-011

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海悦高软件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《上海悦高软件股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海悦高软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 12 日

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