公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-019

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券
上海悦高软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：林继繁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 08 月 23 日由公司第四届监事会第三次会议审
议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2022-019

2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海悦高软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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