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公告日期:2022-11-04
公告编号:2022-032
证券代码:833298 证券简称:悦高软件 主办券商:华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林继繁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数8,045,500 股,占公司有表决权股份总数的 62.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-032
董事会秘书王娟娟列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命王闻奇女士为公司监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海悦高软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,045,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张忠 监事 离职 2022 年 11 2022 年第三次临 审议通过
兴 月 3 日 时股东大会
王闻 监事 任职 2022 年 11 2022 年第三次临 审议通过
奇 月 3 日 时股东大会
四、备查文件目录
《2022 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2022-032
上海悦高软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日
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