公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-004
证券代码:833298 证券简称:悦高软件 主办券商:华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于2023年4月12日由公司第四届董事会第七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海悦高软件股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日 09 时 30 分。
(六)出席对象
公告编号:2023-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833298 悦高软件 2023 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的黑龙江琦峰律师事务所,律师暂定为张文明、何颖律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于2023年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-005)。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于2023年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-006)。
(三)审议《2022 年度财务决算报告》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制 2022
公告编号:2023-004
年度财务决算报告。
(四)审议《2023 年度财务预算报告》
以 2022 年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2023
年度财务预算报告。
(五)审议《2022 年度报告及年度报告摘要》
详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海悦高软件股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)和《上海悦高软件股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-003)
(六)审议《2022 年度利润分配方案》
因公司经营需要,公司本次会议暂不对前期利润进行分配。
(七)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-007
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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