公告日期:2023-04-12
证券代码:833298 证券简称:悦高软件 主办券商:华龙证券
上海悦高软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人:林继繁先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理林继繁先生对公司 2022 年度
运营情况做具体报告,并对公司 2023 年度的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,公司董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告,并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制 2022 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
以 2022 年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海悦高软件股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)和《上海悦高软件股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,公司本次会议暂不对前期利润进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的具体要求,现拟定由董事会召集并召开公
司 2022 年度股东大会。详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海悦高软件股份有限公司 2022 年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大……
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